1. Реквизиты.

1. Полное название, юридический и фактический адрес, телефон, факс.
2. Место, дата и номер регистрации.
3. Правовая форма, виды и сфера деятельности.
4. Обслуживающий банк, номера расчетного и валютных счетов, наличие банковских счетов за рубежом.

2. Сведения об администрации.

1. Основатели, руководители, кто реально руководит предприятием.
2. Главный бухгалтер (Ф.И.О., образование, квалификация).
3. Уставный фонд, доли учредителей в уставном капитале.

3. Описание бизнеса.

1. Основные направления бизнеса.
2. Наличие собственных и арендованных офисных, производственных, складских помещений, другой недвижимости.
3. Существующие структурные подразделения (филиалы, представительства) с их контактными данными.
4. Основные клиенты - в Украине и за рубежом.
5. Основная продукция/услуги.
6. Основные поставщики - в Украине и за рубежом.
7. Основное поставляемое сырье/товар.

4. Наличие лицензий.

5. Владение правами собственности.

1. Права на сооружения, землю, оборудование.

6. Финансовое состояние.

1. Баланс, финансовые результаты на начало и конец отчетного периода.
2. Анализ финасового состояния.
3. Анализ платежеспособности.
4. Состояние счетов предприятия за последние 1/2 года, в том числе основные (крупные) движения средств, с указанием контрагентов.
5. История предоставления и погашения кредитов (в том числе и товарных) или задолженностей (если таковые были).

7. Дополнительная информация.

1. Сведения об участии руководителей и учредителей запрашиваемого предприятия в руководстве и учредительстве других предпринимательских структур с их конкретным указанием.
2. Участие предприятия в конкретных судебных и арбитражных процессах; попадало ли предприятие из-за своей деятельсности в поле зрения соответствующих органов
3. Публикации позитивного и негативного характера в прессе.
4. Наличие у фирмы политических покровителей, и в каком лагере.
5. Причастность предприятия к "громким" финансовым и прочим скандалам.
6. Дополнительные данные, которые были выявлены в ходе работы и интересны с точки зрения исследователя.